В деле Redmond нашлось мошенничество на миллиард

Один из собственников Redmond`a за неделю до смерти в апреле 2016 года отказался от руководства компанией. Если верить протоколу, то он подписал его в Петербурге, но был на больничной койке в Мюнхене.

Арест генерального директора «Технопоиска» Дианы Желясковой и розыск совладельца компании Андрея Синявина случились после возбуждения дела о неуплате налогов на 2 миллиарда рублей в ноябре 2017 года. «Фонтанка» узнала, что уголовная история бренда Redmond началась полугодом ранее, а первые обыски прошли в июле 2017-го – по делу о мошенничестве с недвижимым имуществом фирмы. Вскрылись фальсификации с учредительными и финансовыми документами, подписанными в 2016 году от имени находящегося при смерти совладельца компании Максима Агеенко. По версии следствия, наследникам покойного причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

«Технопоиск» – одна из компаний группы, работающей под брендом Redmond, крупнейшего в России оптовика на рынке современной кухонной техники. 29 ноября в офисах и на его складахв Петербурге были проведены обыски, генеральный директор и совладелец ООО «Технопоиск» Диана Желяскова была арестована по обвинению в неуплате налогов на сумму около 2 млрд рублей. Ещё один совладелец, Андрей Синявин, избежал встречи со следователями только потому, что оказался в эти дни за рубежом.

Главное следственное управление СК по Петербургу объявило об уклонении от уплаты налогов в 2012 – 2014 годах «путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях данного общества с рядом юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» и возбуждении дела по второй части «налоговой» 199-й статьи УК: от 200 тысяч рублей штрафа до шести лет колонии.

О перспективе обвинений по мошенничеству в особо крупном размере (до десяти лет) и легализации имущества, приобретенного в результате преступления (до семи), в пресс-службе следствия промолчали.

Формально правильно – в уголовных делах, возбужденных по «тяжелым» четвертым частям статей 159 и 174.1 УК сегодня нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Но история, которая привела к делу о неуплате налогов, началась гораздо раньше. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в следственном отделе СК по Кировскому району 3 мая 2017 года. 28 июня появилось дело о легализации денежных средств, добытых преступным путем. Первые масштабные обыски в офисах «Технопоиска» прошли в июле 2017 года. Именно тогда и были получены документы, которые легли в основу дела о налоговом преступлении.

Группа компаний под брендом Redmond была основана тремя компаньонами – Андреем Синявиным, Дианой Желясковой и Максимом Агеенко. ООО «Технопоиск» занималось непосредственно торговлей, на ООО «Редмонд» были зарегистрированы права на интеллектуальную собственность, ООО «АДМ-Групп» должно было заниматься строительством и управлением недвижимостью. В 2014 году Агеенко тяжело заболел и практически перестал принимать участие в делах фирмы. Как вспоминает его вдова Светлана, с осени 2014-го Максим Агеенко лечился в Израиле, в Россию вернулся в апреле 2015 года. Вскоре наступил рецидив, в октябре 2015-го Агеенко вылетел в Мюнхен, где и скончался 19 апреля 2016 года.

В том же месяце в МИФНС № 15 был представлен протокол общего собрания участников ООО «АДМ-Групп» от 13 апреля 2016 года, в соответствии с которым пост генерального директора общества переходил от Агеенко к Желясковой. Этот протокол был представлен, если языком протокола, – «от имени Желясковой неустановленными лицами». После того, как налоговый орган зарегистрировал изменения, по договору от 26 октября 2016 года «АДМ-Групп» продало недвижимость: склад в Шушарах площадью 38,5 тыс. кв. метров с земельным участком в полгектара. Новым собственником стало ООО «Альфа», единственным участником которого является Диана Желяскова.

В результате наследники Агеенкова, вдова и пятеро детей, посчитали, что остались без наследства.

По словам Светланы Агеенко, после смерти супруга она не смогла добиться от Синявина и Желясковой никакой информации о деятельности компании, а на единственной встрече в мае 2016 года якобы услышала, что вступать в наследство для неё смысла нет, так как прибыли она не увидит.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года. Как установило следствие, наследникам покойного Агеенко действиями «неустановленных лиц», которые внесли изменения в учредительные документы «АДМ-Групп» и передали права на склад в Шушарах ООО «Альфа», был причинен материальный ущерб на сумму 1,265 млрд рублей. Вдова и дети Агеенко признаны потерпевшими. Представляющий их интересы адвокат Алексей Белкин замечает, что «неустановленные лица» фактически установлены:

«Различные варианты протоколов общего собрания участников «АДМ-Групп» были составлены ещё до смерти Максима Агеенко, один из вариантов был реализован. Цель очевидна: создание условий, при которых супруга и дети Агеенко не получают каких-либо имущественных прав. Мною проведены адвокатские опросы лиц, которые участвовали в фальсификации, как они говорят, по указанию Синявина и Желясковой, эти же показания они подтвердили на допросах у следователя. Экспертизы фальсификации подтвердили».

Кроме мошенничества следователь усмотрел в действиях «неустановленных лиц» и легализацию имущества, полученного в результате преступления.

То, что до сих пор в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, адвоката Белкина не смущает: «Дело сложное в расследовании, необходимо было запросить большие объемы документов, назначить и провести сложные экспертизы, это не один месяц».

Насколько известно Белкину, сведения, полученные в результате обысков, проведенных по этому делу в начале лета 2017 года, позволили возбудить в ГСУ дело об уклонении от уплаты налогов: «Попытка вывести активы через «обнальные» конторы неизбежно привела и к налоговым нарушениям, они были выявлены и задокументированы. Налоговые проверки в «Технопоиске» начались давно, но именно материалы, изъятые в ходе следственных действий, позволили доказать вину конкретных лиц».

Дело о мошенничестве и легализации преступных доходов расследуется в следственном отделе по Кировскому району, дело об уклонении от уплаты налогов – в ГСУ. Будут ли эти дела объединены в одном производстве, пока не ясно.

Андрей Синявин отозвался на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что сейчас находится в Соединенных Штатах, но обещал вернуться: «Я сейчас в Силиконовой долине изучаю методы управления ведущими IT компаниями для применения этих технологий для развития системы Iot (интернета вещей) в России. Когда получу необходимую для работы информацию в полном объеме, вернусь реализовать на практике».

Согласно утверждениям Синявина, «все изменения в работе «АДМ» происходили исключительно на основе устава компании», а Желяскова «имела все полномочия сама подписывать любые документы «АДМ» от лица умершего партнера, так как он ей выдал доверенность». Склад в Шушарах, по его словам, строился по заказу «Альфы» и за счет «Альфы» (принадлежащей Желясковой единолично), а препятствия в его передаче строят рейдеры, «прикрываясь вдовой нашего партнера».

Когда он собирается в Россию, Андрей Синявин не пояснил.

С представителями находящейся под домашним арестом Дианы Желясковой на момент публикации «Фонтанке» связаться не удалось.

Алексей Белкин обещает новый виток истории. Он установил, что в документах гонконгской компании, совладельцами которой в равных долях выступали Агеенко, Синявин и Желяскова, тоже произошли необъяснимые изменения, и Агеенко из числа собственников пропал. Заверенные копии документов от китайской стороны будут переданы следствию.

Фонтанка
Санкт-Петербург
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
5 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Новые автобусные рейсы из Москвы в Санкт-Петербург запустят с автостанции «Тушинская» 14 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс». «Перевозчик ООО «Мобил Трак Центр» сообщает об открытии с 21 сентября 2018 г. продаж на рейс по маршруту Москва-Санкт-Петербург отправлением из Москвы с автостанции «Тушинская» по пятницам в 19:30», — говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость проезда для взрослых составляет 1 тыс. руб. ; для детей...
Общество
Логотип Санкт-Петербурга разработают в рамках нового конкурса, передает Интерфакс.Конкурс предполагает разработку платформы, архитектуры, коммуникационной стратегии территориального мета-бренда (позитивно окрашенный образ города) Санкт-Петербурга, а также концепции, структуры, системы идентификации и бизнес-плана Агентства по управлению территориальным мета-брендом.В частности, перед исполнителем контракта ставится задача разработки не менее трех оригиналь...
Общество
Маршрут троллейбуса № 32 изменится из-за работ на контактной сети, сообщили в Горэлектротрансе. Он не будет ходить по территории Троллейбусного парка № 1 с 18 по 20, с 24 по 26 сентября в период с 10:00 до 12:00. Электротранспорт начнет движение от проспекта Героев, проследует по Ленинскому проспекту и завершит движение на площади Конституции. Ранее сообщалось, что трамваи № 18, 47, 55 на два месяца изменят маршруты из-за путевых работ на проспекте Авиакон...
Общество
Завтра, 18 сентября, ночью и в конце дня в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. При этом в начале ночи дождь перерастет в ливень, пройдут грозы. Прогнозируются порывы западного, северо-западного ветра до 15−17 м/с. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупредили в ГУ МЧС по Петербургу. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов. Днем повысится атмосферное давление.
Общество
На официальном сайте ведомства появилось сообщение о том, что и директор школы, и учительница уже вызваны в прокуратуру для дачи показаний. После проведенного расследования там решат, стоит или нет наказывать кого-либо в данной ситуации. Отметим, что видеозапись с оскорбляющим учеников педагогом появилась в социальных сетях на днях. Ее тут же растащили средства массовой информации. Снял ролик один из учеников. На записи видно, как тот старательно прячет ка...
Общество
По данным метеослужбы, в Петербурге в понедельник, 17 сентября, ожидаются дожди в некоторых районах города. Синоптики обещают дождливую погоду в начале рабочей недели. Метеорологи отмечают, в городе будет дуть ветер западный, юго-западный умеренный с порывами до сильного. Днем температура воздуха прогреется до +15 градусов по Цельсию.
Общество
Еще три месяца назад там было заброшенное футбольное поле, а сегодня — карусели, горки и качели для малышей. Для ребят постарше установили спортивные тренажеры. Игровой городок открыл председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Я хочу сказать, что эта детская площадка построена для вас. Радуйтесь, играйте! Хочу пожелать вам хорошего нового учебного года, отличных и хор...
Общество
Как сегодня рассказали в медиацентре правительства, специальная межведомственная комиссия проверила 19 павильонов и ларьков, на большинство из них жаловались местные жители. В пятнадцати ларьках действительно продавали алкоголь без лицензии. Владельцам этих точек выписан штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Договор с ними комитет имущественных отношений намерен расторгнуть. ЭЛЬГИЗ КАЧАЕВ, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительског...
Общество
Тем временем в ГУ МЧС подсчитали, что за минувшие сутки спасателям пришлось 22 раза выезжать для устранения последствий шквалистого ветра. 12 сентября в городе, по данным ведомства, непогоду не пережили 21 дерево и одна металлическая конструкция.  В городе по-прежнему ветрено, однако уровень воды в Неве упал. На десять утра четверга он составил 96 сантиметров (вчера было 140).  В ближайшие три дня петербуржцев ждет дождливая погода с умеренным ветром. Впро...